Энвер Абдураимов: Мошенники используют аккаунты граждан в букмекерских конторах для кражи денег

Мошенники используют аккаунты граждан в букмекерских конторах для кражи денег

Злоумышленники регистрируют аккаунты на сайтах букмекерских контор на имя граждан, чтобы переводить через них похищенные средства.

Как действует схема:

1. Мошенник звонит жертве под видом представителя маркетплейса и просит сообщить код из SMS якобы для подтверждения заказа. На самом деле код приходит от букмекерской платформы.

2. Получив ФИО и дату рождения, злоумышленник регистрирует аккаунт в букмекерской системе. Этих данных достаточно для начала процедуры.

3. Для пополнения счёта или вывода средств используется подтверждение через Госуслуги или Единый ЦУПИС государственную систему, которая отслеживает операции в сфере ставок. При наличии утекших персональных данных мошенники могут воспользоваться этой системой от имени жертвы.

Цель не ставки, а маскировка преступных финансовых операций. Украденные деньги проходят через букмекерские счета как будто это легальные переводы. Это усложняет их отслеживание и делает традиционные дропперские схемы менее заметными.

Рекомендации:

Не передавайте посторонним персональные данные особенно паспортные данные, ИНН и коды из SMS.

Игнорируйте звонки от неизвестных лиц, предлагающих подтвердить заказ или проверить данные.

Проверяйте свои аккаунты на Госуслугах и в ЦУПИС: если заметили подозрительную активность срочно обратитесь в техподдержку и в полицию.

Будьте бдительны финансовая безопасность начинается с вас.

#ХерсонскаяОбласть

#ЭнверАбдураимов

Подписаться | Приёмная |Вконтакте